Um número de telefone celular pode ajudar nas verificações de KYC, fornecendo uma maneira de verificar a identidade de um cliente, usando os dados pessoais autorizados mantidos pelas operadoras de rede móvel. Esses dados podem ser usados para realizar uma série de verificações regulamentares para evitar fraudes on-line e estão definitivamente vinculados ao número do celular, que você pode estar usando como parte essencial dos seus processos de engajamento ou atendimento.
Um número de celular pode ajudar na integração digital, fornecendo um ponto de dados confiável e seguro sobre o cliente em potencial. Um número de telefone celular continua sendo um dos aspectos mais consistentes e persistentes de nossa identidade digital. A verificação da propriedade de um número usando nossa API pode ser feita em segundos e facilmente integrada ao seu fluxo de trabalho de integração existente.
As verificações do Know Your Customer (KYC) são um conjunto de procedimentos que as empresas usam para confirmar a identidade de seus clientes. As verificações de KYC são normalmente realizadas durante o processo de integração e envolvem a coleta e a verificação de várias formas de informações de identidade, como documentos de identidade emitidos pelo governo, comprovante de endereço e outros documentos. As verificações de KYC são importantes para evitar fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
As verificações de combate à lavagem de dinheiro (AML) são um conjunto de procedimentos que as empresas usam para detectar e prevenir atividades de lavagem de dinheiro. As verificações de AML são projetadas para identificar e evitar essas atividades, monitorando as transações dos clientes, avaliando os níveis de risco e relatando atividades suspeitas às autoridades competentes. As verificações de AML são exigidas por lei na maioria dos países.
A fraude de sequestro de conta é um tipo de fraude em que um invasor obtém acesso não autorizado à conta de um cliente. Isso pode ocorrer por meio de uma variedade de métodos, como ataques de phishing, preenchimento de credenciais ou engenharia social. Depois que o invasor obtém acesso, ele pode fazer transações não autorizadas, alterar informações da conta ou roubar dados confidenciais.
O SIM Swap é um tipo de fraude em que um invasor assume o controle do número de telefone da vítima, transferindo-o para um novo cartão SIM. Isso pode ser feito convencendo a operadora de rede móvel da vítima a transferir o número para um novo cartão SIM controlado pelo invasor. Quando o invasor tiver o controle do número de telefone, ele poderá usá-lo para redefinir senhas, interceptar a autenticação de dois fatores e obter acesso às contas da vítima. A fraude de troca de SIM é uma ameaça crescente e pode ser difícil de detectar.
Além de dados específicos como SIM Swap e KYC match, a Verify também pode fornecer outros pontos de dados que podem ajudar a entender o risco que um determinado número de celular possui. Isso inclui eventos de movimentação de rede (portabilidade), análise em tempo real se um número está realmente ativo na rede, associação do número em muitas plataformas on-line importantes e muitos outros atributos.
Não é necessário nenhum hardware adicional. Em termos de software, tudo o que você precisa fazer é fazer uma chamada de API segura para o serviço Verify com o número que deseja verificar e os dados que deseja ver sobre esse número e, em seguida, integrar nossa resposta ao seu fluxo de trabalho existente, seja para integrar um novo cliente, responder a um comportamento potencialmente suspeito ou processar uma transação, ou todas as opções acima.
Nossos dados estão liderando o setor em termos de precisão. Eles são usados dezenas de milhões de vezes por dia para permitir o roteamento correto e em tempo real de chamadas e mensagens. Nossos dados são provenientes de diversas fontes oficiais, como órgãos reguladores e operadoras de telecomunicações em todo o mundo. A maioria das consultas da Verify é realizada em tempo real, portanto, por exemplo, quando você pergunta se um número está ativo, a resposta da Verify é se o número está ativo AGORA!
Sim. A principal entrada necessária para uma consulta do Verify é o número do telefone celular, que é enviado ao TMT ID em formato internacional (o que torna cada número exclusivo). A API do Verify foi projetada para acomodar números em uma base de consulta por consulta, de modo que nossos clientes possam enviar um número dos EUA em 1 ms, um número alemão no milissegundo seguinte e assim por diante. É importante observar que nem todos os pontos de dados do Verify estão disponíveis em todos os países, mas se você precisar de mais informações sobre isso, teremos prazer em ajudá-lo.
Não. Devido ao fato de o serviço Verify envolver um forte elemento de processamento de dados pessoais, qualquer cliente que queira acessar o serviço precisa firmar um contrato e ser aprovado com base no cliente e no caso de uso. Alguns dos pontos de dados disponíveis no Verify, como o KYC Match, geralmente também exigem a aprovação da operadora de rede móvel para que você possa acessá-los. Ajudamos todos os nossos clientes a passar por esse processo, conforme necessário.
"Phone number verification plays a critical role in helping to detect and prevent online fraud. TMT ID’s TeleShield product provides easy access to global mobile data, enabling us to enhance the actionable results of our MaxMind minFraud® services."
"BTS (Business Telecommunications Services) is successfully using TMT’s Velocity and Live services to check the status of mobile numbers. This way we make sure we optimize the performance of the service offered to our customers and ensure the quality of terminating traffic to all countries.”
"Working with TMT’s TeleShield service has expanded our ability to detect fraud and minimise the risk to our business. TeleShield brings peace of mind and the opportunity to stop fraud before it affects our customers’ bottom line or the service."
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