{"id":47128,"date":"2022-03-28T12:25:36","date_gmt":"2022-03-28T11:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/tmtid.com\/como-e-que-a-verificacao-digital-kyc-pode-reduzir-a-fraude-nas-instituicoes-financeiras\/"},"modified":"2022-03-28T12:25:36","modified_gmt":"2022-03-28T11:25:36","slug":"como-e-que-a-verificacao-digital-kyc-pode-reduzir-a-fraude-nas-instituicoes-financeiras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tmtid.com\/pt-pt\/como-e-que-a-verificacao-digital-kyc-pode-reduzir-a-fraude-nas-instituicoes-financeiras\/","title":{"rendered":"Como \u00e9 que a verifica\u00e7\u00e3o digital KYC pode reduzir a fraude nas institui\u00e7\u00f5es financeiras?"},"content":{"rendered":"

N\u00e3o \u00e9 segredo que as organiza\u00e7\u00f5es financeiras enfrentam riscos diariamente devido \u00e0 amea\u00e7a de fraude. De facto, nunca foi t\u00e3o importante ter as solu\u00e7\u00f5es certas para combater os ataques de vigaristas digitais em particular. Garantir que a tua empresa tem as defesas necess\u00e1rias para te proteger de aplica\u00e7\u00f5es fraudulentas, extractos manipulados, identidades falsas e muito mais \u00e9 algo que tem de ser uma prioridade em 2023<\/a>, \u00e0 medida que o mundo se inclina ainda mais para a era digital. De facto, uma das principais tecnologias a que muitas empresas est\u00e3o a recorrer atualmente \u00e9 a verifica\u00e7\u00e3o da identidade digital KYC (Know Your Customer). <\/p>\n

Mas primeiro, como \u00e9 que a fraude funciona?<\/h2>\n

A fraude financeira pode apresentar-se como muitos tipos diferentes de engano. Quer se trate de grandes infiltra\u00e7\u00f5es cibern\u00e9ticas em grandes fintechs ou de pequenas empresas que s\u00e3o v\u00edtimas de esquemas de fraude em<\/a> empr\u00e9stimos – todos os ataques a qualquer empresa t\u00eam um efeito de arrastamento no sector financeiro como um todo. <\/p>\n

Quando se trata de saber quem \u00e9 afetado, as estat\u00edsticas n\u00e3o fazem discrimina\u00e7\u00e3o. Quer sejas uma empresa de fintech ou um estudante universit\u00e1rio, podes ser igualmente suscet\u00edvel de cair nas malhas de vigaristas online. Estas fraudes de empr\u00e9stimos, que muitas vezes falsificam identidades e imitam os bancos, tendem tamb\u00e9m a ser as que causam mais danos, uma vez que roubam tanto aos bancos como<\/em> aos seus clientes. <\/p>\n

Porqu\u00ea utilizar a verifica\u00e7\u00e3o digital KYC?<\/h2>\n

O facto \u00e9 que \u00e9 praticamente imposs\u00edvel prevenir ou controlar totalmente todos os casos de fraude. No entanto, as empresas, os bancos e os indiv\u00edduos podem garantir que s\u00e3o tomadas as devidas dilig\u00eancias para reduzir os riscos tanto quanto poss\u00edvel. Um grande fator para isso \u00e9 a utiliza\u00e7\u00e3o da verifica\u00e7\u00e3o da identidade digital. Isto j\u00e1 faz parte da dilig\u00eancia devida b\u00e1sica do cliente para a conformidade com KYC (Know Your Customer) e pr\u00e1ticas de combate ao branqueamento de capitais. Para que um ataque fraudulento seja bem sucedido, os infractores teriam de ultrapassar completamente o sistema de verifica\u00e7\u00e3o da identidade digital (o que poderia ser dif\u00edcil) ou fornecer informa\u00e7\u00f5es totalmente falsas. <\/p>\n

Ent\u00e3o, quais s\u00e3o as vantagens da tecnologia de verifica\u00e7\u00e3o digital quando se trata de combater os autores de fraudes e como \u00e9 que a tecnologia KYC, em particular, pode ajudar a tua empresa?<\/p>\n

Verifica\u00e7\u00f5es de identidade KYC<\/h2>\n

As verifica\u00e7\u00f5es de identidade significam que as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem avaliar a classifica\u00e7\u00e3o de risco de um potencial cliente atrav\u00e9s de uma forte autentica\u00e7\u00e3o do cliente. Isto reduz enormemente o risco de a tua organiza\u00e7\u00e3o se envolver involuntariamente em qualquer crime financeiro. <\/p>\n

Em \u00faltima an\u00e1lise, a implementa\u00e7\u00e3o da autentica\u00e7\u00e3o KYC<\/a> \u00e9 boa para o neg\u00f3cio porque reduz os casos de fraude e cria confian\u00e7a. A ado\u00e7\u00e3o de procedimentos KYC rigorosos significa que uma institui\u00e7\u00e3o financeira s\u00f3 se preocupa em fazer neg\u00f3cios legais. Isto traduz-se numa boa reputa\u00e7\u00e3o comercial e numa maior confian\u00e7a. <\/p>\n

Embora os sectores espec\u00edficos sujeitos a verifica\u00e7\u00f5es de identidade KYC possam variar consoante a jurisdi\u00e7\u00e3o, alguns sectores em linha normalmente regulamentados incluem:<\/p>\n

Servi\u00e7os financeiros:<\/strong> Os bancos, as cooperativas de cr\u00e9dito e outras institui\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o obrigados a efetuar verifica\u00e7\u00f5es KYC quando integram clientes. Isto ajuda a verificar a identidade e os antecedentes de indiv\u00edduos ou empresas antes de prestar servi\u00e7os financeiros. <\/p>\n

Bolsas de criptomoedas:<\/strong> Devido aos riscos inerentes associados \u00e0s criptomoedas, as verifica\u00e7\u00f5es KYC s\u00e3o normalmente exigidas pelas bolsas de criptomoedas. Isto assegura a conformidade com os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ajuda a evitar a utiliza\u00e7\u00e3o indevida de moedas digitais para actividades ilegais. <\/p>\n

Processadores de pagamentos: <\/strong>As empresas envolvidas no processamento de pagamentos online t\u00eam frequentemente de aderir aos regulamentos KYC. Isto inclui gateways de pagamento, carteiras electr\u00f3nicas e plataformas que facilitam as transac\u00e7\u00f5es online. As verifica\u00e7\u00f5es KYC ajudam a estabelecer a identidade e a legitimidade dos indiv\u00edduos ou empresas que utilizam os seus servi\u00e7os de pagamento. <\/p>\n

Mercados online:<\/strong> Alguns mercados em linha podem exigir verifica\u00e7\u00f5es KYC para vendedores ou utilizadores envolvidos em transac\u00e7\u00f5es de elevado valor. Isto ajuda a garantir a integridade do mercado e proporciona um n\u00edvel de confian\u00e7a entre compradores e vendedores. <\/p>\n

Plataformas de crowdfunding: <\/strong>Em determinadas jurisdi\u00e7\u00f5es, as plataformas de crowdfunding que permitem a indiv\u00edduos ou empresas angariar fundos online podem estar sujeitas a regulamentos KYC. Isto assegura a transpar\u00eancia e reduz o risco de campanhas fraudulentas ou de branqueamento de capitais. <\/p>\n

 <\/p>\n

Est\u00e1 na altura de falar com a TMT<\/h2>\n

De um modo geral, \u00e9 evidente que os regulamentos KYC<\/a> t\u00eam implica\u00e7\u00f5es de grande alcance, tanto para as institui\u00e7\u00f5es financeiras como para os consumidores. Desde o aparecimento da tecnologia KYC, \u00e9 evidente que esta tem tido um impacto real no combate ao crime financeiro, ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e a outras actividades financeiras ilegais. <\/p>\n

Como estas actividades dependem frequentemente de contas abertas anonimamente, o KYC provou ser a abordagem perfeita, levando a um aumento da comunica\u00e7\u00e3o de transac\u00e7\u00f5es suspeitas. Aqui na TMT, acreditamos que uma abordagem baseada no risco com o KYC pode ajudar a eliminar o risco de actividades fraudulentas e garantir uma melhor experi\u00eancia do cliente, raz\u00e3o pela qual oferecemos a nossa pr\u00f3pria solu\u00e7\u00e3o para estes problemas, utilizando dados de telecomunica\u00e7\u00f5es em tempo real. <\/p>\n

Utilizando dados de telecomunica\u00e7\u00f5es em tempo real, os nossos servi\u00e7os est\u00e3o a ser cada vez mais utilizados para ajudar as empresas a garantir que um n\u00famero de telem\u00f3vel e um dispositivo est\u00e3o ligados \u00e0 pessoa que t\u00eam no registo, especialmente no momento da inscri\u00e7\u00e3o na conta ou na caixa.<\/p>\n

Os nossos servi\u00e7os est\u00e3o tamb\u00e9m a ser cada vez mais utilizados para combater a amea\u00e7a de fraudes, como os ataques SimSwap<\/a> ou as fraudes de apropria\u00e7\u00e3o de contas, quando um fraudador consegue apoderar-se da conta de um cliente. Os nossos dados podem detetar esta fraude e alertar as empresas para a mesma, permitindo-lhes assim proteger os seus clientes. Em 2021, nos EUA, foram perdidos 68 milh\u00f5es de d\u00f3lares devido a este tipo de ataque. <\/p>\n

Os nossos servi\u00e7os combinam v\u00e1rias fontes de dados autorizadas e o nosso conhecimento profundo do panorama da telefonia m\u00f3vel em todo o mundo para oferecer uma solu\u00e7\u00e3o para uma variedade de casos de utiliza\u00e7\u00e3o. Para saber mais sobre como a nossa solu\u00e7\u00e3o Verify pode ajudar a proteger o teu neg\u00f3cio contra os fraudadores, entra em contacto connosco hoje<\/a><\/u> e conversa com um dos nossos simp\u00e1ticos especialistas. <\/p>\n

Tamb\u00e9m podes saber mais sobre a nossa oferta de produtos Verify aqui.<\/a><\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

N\u00e3o \u00e9 segredo que as organiza\u00e7\u00f5es financeiras enfrentam riscos diariamente devido \u00e0 amea\u00e7a de fraude. De facto, nunca foi t\u00e3o importante ter as solu\u00e7\u00f5es certas para combater os ataques de vigaristas digitais em particular. 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