{"id":47130,"date":"2022-03-28T12:25:36","date_gmt":"2022-03-28T11:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/tmtid.com\/como-a-verificacao-digital-kyc-pode-reduzir-a-fraude-para-instituicoes-financeiras\/"},"modified":"2022-03-28T12:25:36","modified_gmt":"2022-03-28T11:25:36","slug":"como-a-verificacao-digital-kyc-pode-reduzir-a-fraude-para-instituicoes-financeiras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tmtid.com\/pt-br\/como-a-verificacao-digital-kyc-pode-reduzir-a-fraude-para-instituicoes-financeiras\/","title":{"rendered":"Como a verifica\u00e7\u00e3o digital KYC pode reduzir a fraude para institui\u00e7\u00f5es financeiras?"},"content":{"rendered":"

N\u00e3o \u00e9 segredo que as organiza\u00e7\u00f5es financeiras enfrentam riscos diariamente devido \u00e0 amea\u00e7a de fraude. Na verdade, nunca foi t\u00e3o importante ter as solu\u00e7\u00f5es certas para combater os ataques de vigaristas digitais em particular. Garantir que sua empresa tenha as defesas necess\u00e1rias para proteger voc\u00ea de aplicativos fraudulentos, extratos manipulados, identidades falsas e muito mais \u00e9 algo que precisa ser uma prioridade em 2023<\/a>, \u00e0 medida que o mundo se inclina ainda mais para a era digital. Na verdade, uma das principais tecnologias para as quais muitas empresas est\u00e3o se voltando agora \u00e9 a verifica\u00e7\u00e3o de identidade digital KYC (Know Your Customer). <\/p>\n

Mas, primeiro, como funciona a fraude?<\/h2>\n

A fraude financeira pode se apresentar como muitos tipos diferentes de engano. Sejam grandes infiltra\u00e7\u00f5es cibern\u00e9ticas em grandes fintechs ou pequenas empresas v\u00edtimas de golpes de fraude em<\/a> empr\u00e9stimos, cada ataque realizado a qualquer empresa tem um efeito indireto no setor financeiro como um todo. <\/p>\n

Quando se trata de quem \u00e9 afetado, as estat\u00edsticas certamente n\u00e3o discriminam. N\u00e3o importa se voc\u00ea \u00e9 uma empresa de fintech ou um estudante universit\u00e1rio, voc\u00ea pode ser igualmente suscet\u00edvel a cair em golpes on-line. Esses golpes de empr\u00e9stimo, que geralmente falsificam identidades e imitam os bancos, tamb\u00e9m tendem a ser os que causam mais danos, pois roubam tanto dos bancos quanto<\/em> de seus clientes. <\/p>\n

Por que usar a verifica\u00e7\u00e3o digital KYC?<\/h2>\n

O fato \u00e9 que \u00e9 praticamente imposs\u00edvel evitar ou controlar totalmente todos os casos de fraude. No entanto, empresas, bancos e indiv\u00edduos podem garantir que a devida dilig\u00eancia seja feita para reduzir os riscos o m\u00e1ximo poss\u00edvel. Um grande fator para isso \u00e9 o uso da verifica\u00e7\u00e3o de identidade digital. Isso j\u00e1 faz parte da due diligence b\u00e1sica do cliente para conformidade com KYC (Know Your Customer) e pr\u00e1ticas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro. Para que um ataque de fraude seja bem-sucedido, os criminosos teriam que superar completamente o sistema de verifica\u00e7\u00e3o de identidade digital (o que pode ser dif\u00edcil) ou fornecer informa\u00e7\u00f5es totalmente falsas. <\/p>\n

Ent\u00e3o, quais s\u00e3o os benef\u00edcios da tecnologia de verifica\u00e7\u00e3o digital quando se trata de combater os fraudadores e como a tecnologia KYC, em particular, pode ajudar a sua empresa?<\/p>\n

Verifica\u00e7\u00f5es de identidade KYC<\/h2>\n

As verifica\u00e7\u00f5es de identidade significam que as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem avaliar a classifica\u00e7\u00e3o de risco de um cliente em potencial por meio de uma forte autentica\u00e7\u00e3o do cliente. Isso reduz enormemente o risco de sua organiza\u00e7\u00e3o se envolver involuntariamente em qualquer crime financeiro. <\/p>\n

Em \u00faltima an\u00e1lise, a implementa\u00e7\u00e3o da autentica\u00e7\u00e3o KYC<\/a> \u00e9 boa para os neg\u00f3cios porque reduz os casos de fraude e gera confian\u00e7a. A ado\u00e7\u00e3o de procedimentos rigorosos de KYC significa que uma institui\u00e7\u00e3o financeira est\u00e1 preocupada apenas em fazer neg\u00f3cios legais. Isso se traduz em uma boa reputa\u00e7\u00e3o comercial e maior confian\u00e7a. <\/p>\n

Embora os setores espec\u00edficos sujeitos a verifica\u00e7\u00f5es de identidade KYC possam variar de acordo com a jurisdi\u00e7\u00e3o, alguns setores on-line comumente regulamentados incluem:<\/p>\n

Servi\u00e7os financeiros:<\/strong> Bancos, cooperativas de cr\u00e9dito e outras institui\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o obrigados a realizar verifica\u00e7\u00f5es de KYC ao integrar clientes. Isso ajuda a verificar a identidade e o hist\u00f3rico de indiv\u00edduos ou empresas antes de fornecer servi\u00e7os financeiros. <\/p>\n

Bolsas de criptomoedas:<\/strong> Devido aos riscos inerentes associados \u00e0s criptomoedas, as verifica\u00e7\u00f5es de KYC s\u00e3o normalmente exigidas pelas bolsas de criptomoedas. Isso garante a conformidade com as normas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro (AML) e ajuda a evitar o uso indevido de moedas digitais para atividades ilegais. <\/p>\n

Processadores de pagamento: <\/strong>As empresas envolvidas no processamento de pagamentos on-line geralmente precisam aderir \u00e0s normas KYC. Isso inclui gateways de pagamento, carteiras eletr\u00f4nicas e plataformas que facilitam transa\u00e7\u00f5es on-line. As verifica\u00e7\u00f5es de KYC ajudam a estabelecer a identidade e a legitimidade de indiv\u00edduos ou empresas que usam seus servi\u00e7os de pagamento. <\/p>\n

Mercados on-line:<\/strong> Alguns mercados on-line podem exigir verifica\u00e7\u00f5es de KYC para vendedores ou usu\u00e1rios envolvidos em transa\u00e7\u00f5es de alto valor. Isso ajuda a garantir a integridade do mercado e proporciona um n\u00edvel de confian\u00e7a entre compradores e vendedores. <\/p>\n

Plataformas de crowdfunding: <\/strong>Em determinadas jurisdi\u00e7\u00f5es, as plataformas de crowdfunding que permitem que indiv\u00edduos ou empresas levantem fundos on-line podem estar sujeitas \u00e0s regulamenta\u00e7\u00f5es KYC. Isso garante a transpar\u00eancia e reduz o risco de campanhas fraudulentas ou lavagem de dinheiro. <\/p>\n

 <\/p>\n

Hora de falar com a TMT<\/h2>\n

De modo geral, est\u00e1 claro que as regulamenta\u00e7\u00f5es de KYC<\/a> t\u00eam implica\u00e7\u00f5es de longo alcance, tanto para as institui\u00e7\u00f5es financeiras quanto para os consumidores. Desde o surgimento da tecnologia KYC, est\u00e1 claro que ela teve um impacto real no combate ao crime financeiro, \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outras atividades financeiras ilegais. <\/p>\n

Como essas atividades muitas vezes dependem de contas abertas anonimamente, o KYC provou ser a abordagem perfeita, levando a um aumento na notifica\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es suspeitas. Aqui na TMT, acreditamos que uma abordagem baseada em risco com o KYC pode ajudar a eliminar o risco de atividades fraudulentas e garantir uma melhor experi\u00eancia do cliente, e \u00e9 por isso que oferecemos nossa pr\u00f3pria solu\u00e7\u00e3o para esses problemas usando dados de telecomunica\u00e7\u00f5es em tempo real. <\/p>\n

Com o uso de dados de telecomunica\u00e7\u00f5es em tempo real, nossos servi\u00e7os est\u00e3o sendo cada vez mais usados para ajudar as empresas a garantir que um n\u00famero de celular e um dispositivo estejam vinculados \u00e0 pessoa que elas t\u00eam no registro, principalmente no momento da inscri\u00e7\u00e3o da conta ou no checkout.<\/p>\n

Nossos servi\u00e7os tamb\u00e9m est\u00e3o sendo cada vez mais usados para combater a amea\u00e7a de fraudes, como ataques de SimSwap<\/a> ou fraudes de controle de contas, quando um fraudador consegue controlar a conta de um cliente. Nossos dados podem detectar essa fraude e alertar as empresas sobre ela, permitindo que elas protejam seus clientes. Em 2021, nos EUA, US$ 68 milh\u00f5es foram perdidos por meio desse tipo de ataque. <\/p>\n

Nossos servi\u00e7os combinam v\u00e1rias fontes de dados confi\u00e1veis e nosso profundo conhecimento do cen\u00e1rio da telefonia m\u00f3vel em todo o mundo para oferecer uma solu\u00e7\u00e3o para uma variedade de casos de uso. Para saber mais sobre como nossa solu\u00e7\u00e3o Verify pode ajudar a proteger sua empresa contra fraudadores, entre em contato conosco hoje mesmo, entre em contato conosco hoje mesmo<\/a><\/u> e converse com um de nossos simp\u00e1ticos especialistas. <\/p>\n

Voc\u00ea tamb\u00e9m pode saber mais sobre nossa oferta de produtos Verify aqui.<\/a><\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

N\u00e3o \u00e9 segredo que as organiza\u00e7\u00f5es financeiras enfrentam riscos diariamente devido \u00e0 amea\u00e7a de fraude. Na verdade, nunca foi t\u00e3o importante ter as solu\u00e7\u00f5es certas para combater os ataques de vigaristas digitais em particular. 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