{"id":47138,"date":"2022-03-28T12:25:36","date_gmt":"2022-03-28T11:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/tmtid.com\/comment-la-verification-numerique-kyc-peut-elle-reduire-la-fraude-pour-les-institutions-financieres\/"},"modified":"2022-03-28T12:25:36","modified_gmt":"2022-03-28T11:25:36","slug":"comment-la-verification-numerique-kyc-peut-elle-reduire-la-fraude-pour-les-institutions-financieres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tmtid.com\/fr\/comment-la-verification-numerique-kyc-peut-elle-reduire-la-fraude-pour-les-institutions-financieres\/","title":{"rendered":"Comment la v\u00e9rification num\u00e9rique KYC peut-elle r\u00e9duire la fraude pour les institutions financi\u00e8res ?"},"content":{"rendered":"

Ce n’est un secret pour personne que les organisations financi\u00e8res sont quotidiennement confront\u00e9es \u00e0 la menace de la fraude. En fait, il n’a jamais \u00e9t\u00e9 aussi important de mettre en place les bonnes solutions pour lutter contre les attaques des escrocs num\u00e9riques en particulier. S’assurer que votre entreprise dispose des d\u00e9fenses n\u00e9cessaires pour vous prot\u00e9ger des applications frauduleuses, des relev\u00e9s manipul\u00e9s, des fausses identit\u00e9s et de bien d’autres choses encore est une priorit\u00e9 en 2023<\/a>, alors que le monde s’enfonce encore plus dans l’\u00e8re num\u00e9rique. En fait, l’une des principales technologies vers lesquelles de nombreuses entreprises se tournent aujourd’hui est la v\u00e9rification de l’identit\u00e9 num\u00e9rique KYC (Know Your Customer). <\/p>\n

Mais d’abord, comment fonctionne la fraude ?<\/h2>\n

La fraude financi\u00e8re peut se pr\u00e9senter sous la forme de diff\u00e9rents types de tromperies. Qu’il s’agisse d’infiltrations cybern\u00e9tiques majeures sur de grandes fintechs ou de petites entreprises victimes d’escroqueries au<\/a> pr\u00eat, chaque attaque men\u00e9e contre une entreprise a un effet d’entra\u00eenement sur l’industrie financi\u00e8re dans son ensemble. <\/p>\n

Lorsqu’il s’agit de savoir qui est touch\u00e9, les statistiques ne font aucune discrimination. Que vous soyez une entreprise de technologie financi\u00e8re ou un \u00e9tudiant, vous \u00eates tout aussi susceptible de tomber dans les filets d’escrocs en ligne. Ces escroqueries au pr\u00eat qui falsifient souvent les identit\u00e9s et imitent les banques sont aussi celles qui causent le plus de d\u00e9g\u00e2ts, car elles volent \u00e0 la fois les banques et<\/em> leurs clients. <\/p>\n

Pourquoi utiliser la v\u00e9rification num\u00e9rique KYC ?<\/h2>\n

Le fait est qu’il est pratiquement impossible de pr\u00e9venir ou de contr\u00f4ler tous les cas de fraude. Toutefois, les entreprises, les banques et les particuliers peuvent veiller \u00e0 faire preuve de diligence raisonnable pour r\u00e9duire les risques autant que possible. L’utilisation de la v\u00e9rification de l’identit\u00e9 num\u00e9rique est un facteur important \u00e0 cet \u00e9gard. Cette v\u00e9rification fait d\u00e9j\u00e0 partie de la diligence raisonnable \u00e0 l’\u00e9gard des clients dans le cadre de la conformit\u00e9 aux r\u00e8gles KYC (Know Your Customer) et des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour qu’une attaque frauduleuse r\u00e9ussisse, les auteurs devraient soit contourner compl\u00e8tement le syst\u00e8me de v\u00e9rification de l’identit\u00e9 num\u00e9rique (ce qui pourrait s’av\u00e9rer difficile), soit donner des informations totalement fausses. <\/p>\n

Quels sont donc les avantages de la technologie de v\u00e9rification num\u00e9rique lorsqu’il s’agit de lutter contre les fraudeurs et comment la technologie KYC en particulier peut-elle aider votre entreprise ?<\/p>\n

Contr\u00f4les d’identit\u00e9 KYC<\/h2>\n

Les contr\u00f4les d’identit\u00e9 permettent aux institutions financi\u00e8res d’\u00e9valuer la classification des risques d’un client potentiel gr\u00e2ce \u00e0 une authentification forte du client. Cela r\u00e9duit consid\u00e9rablement le risque pour votre organisation d’\u00eatre involontairement impliqu\u00e9e dans un d\u00e9lit financier. <\/p>\n

En fin de compte, le d\u00e9ploiement de l’authentification KYC<\/a> est bon pour les affaires car il r\u00e9duit les cas de fraude et instaure la confiance. L’adoption de proc\u00e9dures KYC rigoureuses signifie qu’une institution financi\u00e8re ne se pr\u00e9occupe que de faire des affaires l\u00e9gales. Cela se traduit par une bonne r\u00e9putation commerciale et une confiance accrue. <\/p>\n

Bien que les secteurs sp\u00e9cifiques soumis \u00e0 des contr\u00f4les d’identit\u00e9 KYC puissent varier d’une juridiction \u00e0 l’autre, certains secteurs en ligne couramment r\u00e9glement\u00e9s sont les suivants :<\/p>\n

Services financiers :<\/strong> Les banques, les coop\u00e9ratives de cr\u00e9dit et les autres institutions financi\u00e8res sont tenues d’effectuer des contr\u00f4les KYC lorsqu’elles accueillent des clients. Ces contr\u00f4les permettent de v\u00e9rifier l’identit\u00e9 et les ant\u00e9c\u00e9dents des personnes ou des entreprises avant de leur fournir des services financiers. <\/p>\n

Bourses de crypto-monnaies :<\/strong> En raison des risques inh\u00e9rents aux crypto-monnaies, les bourses de crypto-monnaies exigent g\u00e9n\u00e9ralement des contr\u00f4les KYC. Cela garantit la conformit\u00e9 avec les r\u00e9glementations anti-blanchiment d’argent (AML) et aide \u00e0 pr\u00e9venir l’utilisation abusive des monnaies num\u00e9riques pour des activit\u00e9s ill\u00e9gales. <\/p>\n

Entreprises de traitement des paiements : <\/strong>Les entreprises impliqu\u00e9es dans le traitement des paiements en ligne doivent souvent adh\u00e9rer aux r\u00e9glementations KYC. Il s’agit notamment des passerelles de paiement, des portefeuilles \u00e9lectroniques et des plateformes facilitant les transactions en ligne. Les contr\u00f4les KYC permettent d’\u00e9tablir l’identit\u00e9 et la l\u00e9gitimit\u00e9 des personnes ou des entreprises qui utilisent leurs services de paiement. <\/p>\n

March\u00e9s en ligne :<\/strong> Certaines places de march\u00e9 en ligne peuvent exiger des contr\u00f4les KYC pour les vendeurs ou les utilisateurs effectuant des transactions de grande valeur. Cela permet de garantir l’int\u00e9grit\u00e9 de la place de march\u00e9 et d’instaurer un certain niveau de confiance entre les acheteurs et les vendeurs. <\/p>\n

Plateformes de crowdfunding : <\/strong>Dans certaines juridictions, les plateformes de crowdfunding qui permettent aux particuliers ou aux entreprises de collecter des fonds en ligne peuvent \u00eatre soumises \u00e0 la r\u00e9glementation KYC. Cela garantit la transparence et r\u00e9duit le risque de campagnes frauduleuses ou de blanchiment d’argent. <\/p>\n

 <\/p>\n

Il est temps de parler \u00e0 TMT<\/h2>\n

Dans l’ensemble, il est clair que les r\u00e9glementations KYC<\/a> ont des implications consid\u00e9rables, tant pour les institutions financi\u00e8res que pour les consommateurs. Depuis l’\u00e9mergence de la technologie KYC, il est clair qu’elle a eu un impact r\u00e9el sur la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres activit\u00e9s financi\u00e8res ill\u00e9gales. <\/p>\n

Comme ces activit\u00e9s reposent souvent sur des comptes ouverts anonymement, KYC s’est av\u00e9r\u00e9 \u00eatre l’approche parfaite, conduisant \u00e0 une augmentation des rapports sur les transactions suspectes. Chez TMT, nous pensons qu’une approche bas\u00e9e sur le risque avec KYC peut aider \u00e0 \u00e9liminer le risque d’activit\u00e9s frauduleuses et garantir une meilleure exp\u00e9rience client. C’est pourquoi nous offrons notre propre solution \u00e0 ces probl\u00e8mes en utilisant des donn\u00e9es de t\u00e9l\u00e9communication en direct. <\/p>\n

Gr\u00e2ce aux donn\u00e9es des op\u00e9rateurs t\u00e9l\u00e9phoniques, nos services sont de plus en plus utilis\u00e9s pour aider les entreprises \u00e0 s’assurer qu’un num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone mobile et un appareil sont li\u00e9s \u00e0 la personne qu’elles d\u00e9tiennent, en particulier au moment de l’ouverture d’un compte ou au moment du passage en caisse.<\/p>\n

Nos services sont \u00e9galement de plus en plus utilis\u00e9s pour contrer la menace de fraudes telles que les attaques SimSwap<\/a> ou les fraudes de prise de contr\u00f4le de compte lorsqu’un fraudeur parvient \u00e0 s’emparer du compte d’un client. Nos donn\u00e9es permettent de d\u00e9tecter ces fraudes et d’alerter les entreprises, ce qui leur permet de prot\u00e9ger leurs clients. En 2021, aux \u00c9tats-Unis, 68 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 perdus \u00e0 cause de ce type d’attaque. <\/p>\n

Nos services combinent plusieurs sources de donn\u00e9es faisant autorit\u00e9 et notre propre connaissance approfondie du paysage de la t\u00e9l\u00e9phonie mobile \u00e0 travers le monde afin d’offrir une solution pour une vari\u00e9t\u00e9 de cas d’utilisation. Pour en savoir plus sur la fa\u00e7on dont notre solution Verify peut vous aider \u00e0 prot\u00e9ger votre entreprise contre les fraudeurs, contactez-nous d\u00e8s aujourd’hui<\/a><\/u> et discutez avec l’un de nos experts. <\/p>\n

Vous pouvez \u00e9galement en savoir plus sur notre offre de produits Verify ici.<\/a><\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ce n’est un secret pour personne que les organisations financi\u00e8res sont quotidiennement confront\u00e9es \u00e0 la menace de la fraude. En fait, il n’a jamais \u00e9t\u00e9 aussi important de mettre en place les bonnes solutions pour lutter contre les attaques des escrocs num\u00e9riques en particulier. 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