{"id":47126,"date":"2022-03-28T12:25:36","date_gmt":"2022-03-28T11:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/tmtid.com\/como-puede-la-verificacion-digital-kyc-reducir-el-fraude-para-las-instituciones-financieras\/"},"modified":"2022-03-28T12:25:36","modified_gmt":"2022-03-28T11:25:36","slug":"como-puede-la-verificacion-digital-kyc-reducir-el-fraude-para-las-instituciones-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tmtid.com\/es\/como-puede-la-verificacion-digital-kyc-reducir-el-fraude-para-las-instituciones-financieras\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo puede la verificaci\u00f3n digital KYC reducir el fraude para las instituciones financieras?"},"content":{"rendered":"

No es ning\u00fan secreto que las organizaciones financieras se enfrentan a diario a los riesgos derivados de la amenaza del fraude. De hecho, nunca ha sido tan importante disponer de las soluciones adecuadas para combatir los ataques de los estafadores digitales en particular. Asegurarte de que tu empresa cuenta con las defensas necesarias para protegerte de aplicaciones fraudulentas, extractos manipulados, identidades falsas y mucho m\u00e1s es algo que debe ser prioritario en 2023<\/a>, a medida que el mundo se adentra a\u00fan m\u00e1s en la era digital. De hecho, una de las principales tecnolog\u00edas a las que recurren ahora muchas empresas es la verificaci\u00f3n de identidad digital KYC (Conoce a tu cliente). <\/p>\n

Pero primero, \u00bfc\u00f3mo funciona el fraude?<\/h2>\n

El fraude financiero puede presentarse como muchos tipos diferentes de enga\u00f1o. Ya se trate de grandes infiltraciones cibern\u00e9ticas en grandes empresas de tecnolog\u00eda financiera o de peque\u00f1as empresas que son v\u00edctimas de estafas de pr\u00e9stamos fraudulentos<\/a>, todos los ataques perpetrados contra cualquier empresa repercuten en el sector financiero en su conjunto. <\/p>\n

Cuando se trata de qui\u00e9n se ve afectado, las estad\u00edsticas ciertamente no discriminan. Tanto si eres una empresa de tecnolog\u00eda financiera como un estudiante universitario, puedes ser igual de susceptible de caer en manos de estafadores online. Estas estafas de pr\u00e9stamos que a menudo falsifican identidades y se hacen pasar por bancos suelen ser tambi\u00e9n las que causan m\u00e1s da\u00f1o, ya que roban tanto a los bancos como a<\/em> sus clientes. <\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 utilizar la verificaci\u00f3n digital KYC?<\/h2>\n

El hecho es que es pr\u00e1cticamente imposible prevenir o controlar totalmente todos los casos de fraude. Sin embargo, las empresas, los bancos y los particulares pueden garantizar que se act\u00faa con la diligencia debida para reducir los riesgos en la medida de lo posible. Un factor importante para ello es el uso de la verificaci\u00f3n digital de la identidad. Esto ya forma parte de la diligencia debida b\u00e1sica con el cliente para el cumplimiento de las normas KYC (Conoce a tu cliente) y las pr\u00e1cticas contra el blanqueo de dinero. Para que un ataque fraudulento tenga \u00e9xito, los autores tendr\u00edan que superar completamente el sistema de verificaci\u00f3n de identidad digital (lo que podr\u00eda resultar dif\u00edcil) o dar informaci\u00f3n totalmente falsa. <\/p>\n

Entonces, \u00bfcu\u00e1les son las ventajas de la tecnolog\u00eda de verificaci\u00f3n digital a la hora de combatir a los defraudadores y c\u00f3mo puede ayudar a tu empresa la tecnolog\u00eda KYC en particular?<\/p>\n

Comprobaciones de identidad KYC<\/h2>\n

Las comprobaciones de identidad permiten a las instituciones financieras evaluar la clasificaci\u00f3n de riesgo de un cliente potencial mediante una s\u00f3lida autenticaci\u00f3n del cliente. Esto reduce enormemente el riesgo de que tu organizaci\u00f3n se vea implicada involuntariamente en cualquier delito financiero. <\/p>\n

En \u00faltima instancia, implantar la autenticaci\u00f3n KYC<\/a> es bueno para el negocio porque reduce los casos de fraude y genera confianza. Adoptar procedimientos KYC estrictos significa que una instituci\u00f3n financiera s\u00f3lo se preocupa de hacer negocios legales. Esto se traduce en una buena reputaci\u00f3n empresarial y una mayor confianza. <\/p>\n

Aunque los sectores espec\u00edficos sujetos a las comprobaciones de identidad KYC pueden variar seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, algunos de los sectores online com\u00fanmente regulados son:<\/p>\n

Servicios financieros:<\/strong> Los bancos, las cooperativas de cr\u00e9dito y otras instituciones financieras est\u00e1n obligados a realizar comprobaciones de CSC al dar de alta a los clientes. Esto ayuda a verificar la identidad y los antecedentes de las personas o empresas antes de prestarles servicios financieros. <\/p>\n

Intercambios de criptomonedas:<\/strong> Debido a los riesgos inherentes asociados a las criptomonedas, los intercambios de criptomonedas suelen exigir comprobaciones KYC. Esto garantiza el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero (AML) y ayuda a evitar el uso indebido de las monedas digitales para actividades ilegales. <\/p>\n

Procesadores de pagos: <\/strong>Las empresas que participan en el procesamiento de pagos en l\u00ednea a menudo tienen que cumplir la normativa KYC. Esto incluye las pasarelas de pago, los monederos electr\u00f3nicos y las plataformas que facilitan las transacciones en l\u00ednea. Los controles CSC ayudan a establecer la identidad y legitimidad de las personas o empresas que utilizan sus servicios de pago. <\/p>\n

Mercados en l\u00ednea:<\/strong> Algunos mercados en l\u00ednea pueden exigir comprobaciones de CSC a los vendedores o usuarios que realicen transacciones de gran valor. Esto ayuda a garantizar la integridad del mercado y proporciona un nivel de confianza entre compradores y vendedores. <\/p>\n

Plataformas de financiaci\u00f3n colectiva: <\/strong>En determinadas jurisdicciones, las plataformas de crowdfunding que permiten a particulares o empresas recaudar fondos en l\u00ednea pueden estar sujetas a la normativa CSC. Esto garantiza la transparencia y reduce el riesgo de campa\u00f1as fraudulentas o blanqueo de dinero. <\/p>\n

 <\/p>\n

Es hora de hablar con TMT<\/h2>\n

En general, est\u00e1 claro que la normativa CSC<\/a> tiene implicaciones de gran alcance, tanto para las instituciones financieras como para los consumidores. Desde la aparici\u00f3n de la tecnolog\u00eda CSC, est\u00e1 claro que ha tenido un impacto real en la lucha contra la delincuencia financiera, el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras actividades financieras ilegales. <\/p>\n

Como estas actividades a menudo se basan en cuentas abiertas de forma an\u00f3nima, el CSC ha demostrado ser el enfoque perfecto, lo que ha dado lugar a un aumento de las denuncias de transacciones sospechosas. En TMT, creemos que un enfoque basado en el riesgo con el CSC puede ayudar a eliminar el riesgo de actividades fraudulentas y garantizar una mejor experiencia del cliente, por lo que ofrecemos nuestra propia soluci\u00f3n a estos problemas mediante el uso de datos en directo de las telecos. <\/p>\n

Utilizando datos de telecomunicaciones en tiempo real, nuestros servicios se utilizan cada vez m\u00e1s para ayudar a las empresas a asegurarse de que un n\u00famero de m\u00f3vil y un dispositivo est\u00e1n vinculados a la persona que tienen registrada, sobre todo en el momento del registro de la cuenta o en la caja.<\/p>\n

Nuestros servicios tambi\u00e9n se utilizan cada vez m\u00e1s para contrarrestar la amenaza de fraudes como los ataques SimSwap<\/a> o los fraudes de apropiaci\u00f3n de cuentas, cuando un estafador consigue apoderarse de la cuenta de un cliente. Nuestros datos pueden detectar este fraude y alertar a las empresas, permiti\u00e9ndoles as\u00ed proteger a sus clientes. En 2021 se perdieron en EE.UU. 68 millones de d\u00f3lares por este tipo de ataques. <\/p>\n

Nuestros servicios combinan varias fuentes de datos autorizadas y nuestro propio conocimiento profundo del panorama de la telefon\u00eda m\u00f3vil en todo el mundo para ofrecer una soluci\u00f3n para diversos casos de uso. Para saber m\u00e1s sobre c\u00f3mo nuestra soluci\u00f3n Verify puede ayudarte a proteger tu empresa de los defraudadores, ponte en contacto con nosotros hoy mismo<\/a><\/u> y charla con uno de nuestros amables expertos. <\/p>\n

Tambi\u00e9n puedes obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nuestra oferta de productos Verify aqu\u00ed.<\/a><\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

No es ning\u00fan secreto que las organizaciones financieras se enfrentan a diario a los riesgos derivados de la amenaza del fraude. De hecho, nunca ha sido tan importante disponer de las soluciones adecuadas para combatir los ataques de los estafadores digitales en particular. 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