{"id":47132,"date":"2022-03-28T12:25:36","date_gmt":"2022-03-28T11:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/tmtid.com\/wie-kann-die-digitale-kyc-pruefung-den-betrug-fuer-finanzinstitute-verringern\/"},"modified":"2022-03-28T12:25:36","modified_gmt":"2022-03-28T11:25:36","slug":"wie-kann-die-digitale-kyc-pruefung-den-betrug-fuer-finanzinstitute-verringern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tmtid.com\/de\/wie-kann-die-digitale-kyc-pruefung-den-betrug-fuer-finanzinstitute-verringern\/","title":{"rendered":"Wie kann die digitale KYC-Pr\u00fcfung den Betrug f\u00fcr Finanzinstitute verringern?"},"content":{"rendered":"

Es ist kein Geheimnis, dass Finanzunternehmen t\u00e4glich mit der Bedrohung durch Betrug konfrontiert sind. In der Tat war es noch nie so wichtig wie heute, die richtigen L\u00f6sungen zu haben, um Angriffe von digitalen Betr\u00fcgern abzuwehren. Sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen \u00fcber die notwendigen Abwehrmechanismen verf\u00fcgt, um sich vor betr\u00fcgerischen Apps, manipulierten Abrechnungen, gef\u00e4lschten Identit\u00e4ten und vielem mehr zu sch\u00fctzen, ist etwas, das im Jahr 2023 Priorit\u00e4t haben<\/a> muss, da sich die Welt noch weiter ins digitale Zeitalter bewegt. Tats\u00e4chlich ist eine der wichtigsten Technologien, auf die viele Unternehmen jetzt setzen, die digitale Identit\u00e4tspr\u00fcfung KYC (Know Your Customer). <\/p>\n

Aber zun\u00e4chst einmal: Wie funktioniert der Betrug?<\/h2>\n

Finanzbetrug kann sich als viele verschiedene Arten von Betrug darstellen. Ob es sich um gro\u00dfe Cyberangriffe auf gro\u00dfe Fintechs handelt oder um kleine Unternehmen, die Opfer von Kreditbetr\u00fcgereien<\/a> werden – jeder Angriff auf ein Unternehmen hat Auswirkungen auf die Finanzbranche als Ganzes. <\/p>\n

Wenn es darum geht, wer betroffen ist, machen die Statistiken keinen Unterschied. Ob Sie nun ein Fintech-Unternehmen oder ein Student sind, Sie k\u00f6nnen genauso leicht Opfer von Online-Betr\u00fcgern werden. Diese Kreditbetr\u00fcger, die oft Identit\u00e4ten f\u00e4lschen und Banken imitieren, richten in der Regel auch den gr\u00f6\u00dften Schaden an, denn sie bestehlen sowohl die Banken als auch<\/em> ihre Kunden. <\/p>\n

Warum die digitale KYC-Pr\u00fcfung?<\/h2>\n

Tatsache ist, dass es so gut wie unm\u00f6glich ist, jeden Fall von Betrug vollst\u00e4ndig zu verhindern oder zu kontrollieren. Unternehmen, Banken und Privatpersonen k\u00f6nnen jedoch daf\u00fcr sorgen, dass die Risiken so weit wie m\u00f6glich reduziert werden. Ein wichtiger Faktor dabei ist die digitale Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung. Dies ist bereits Teil der grundlegenden Sorgfaltspflicht bei der Einhaltung von KYC (Know Your Customer) und der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung. Damit ein Betrugsversuch erfolgreich ist, m\u00fcssten die T\u00e4ter entweder das System zur digitalen Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung vollst\u00e4ndig \u00fcberwinden (was sich als schwierig erweisen k\u00f6nnte) oder v\u00f6llig falsche Angaben machen. <\/p>\n

Welche Vorteile bietet die digitale Verifizierungstechnologie bei der Bek\u00e4mpfung von Betr\u00fcgern und wie kann die KYC-Technologie insbesondere Ihrem Unternehmen helfen?<\/p>\n

KYC-Identit\u00e4tspr\u00fcfungen<\/h2>\n

Identit\u00e4tspr\u00fcfungen bedeuten, dass Finanzinstitute die Risikoklassifizierung eines potenziellen Kunden durch eine starke Kundenauthentifizierung bewerten k\u00f6nnen. Dadurch wird das Risiko f\u00fcr Ihr Unternehmen, ungewollt in ein Finanzverbrechen verwickelt zu werden, massiv reduziert. <\/p>\n

Letztendlich ist der Einsatz der KYC-Authentifizierung<\/a> gut f\u00fcr das Gesch\u00e4ft, denn er reduziert Betrugsf\u00e4lle und schafft Vertrauen. Die Einf\u00fchrung strenger KYC-Verfahren bedeutet, dass es einem Finanzinstitut nur darum geht, rechtm\u00e4\u00dfige Gesch\u00e4fte zu machen. Dies f\u00fchrt zu einem guten gesch\u00e4ftlichen Ruf und zu mehr Vertrauen. <\/p>\n

W\u00e4hrend die spezifischen Branchen, die KYC-Identit\u00e4tspr\u00fcfungen unterliegen, je nach Gerichtsbarkeit variieren k\u00f6nnen, gibt es einige h\u00e4ufig regulierte Online-Branchen:<\/p>\n

Finanzdienstleistungen:<\/strong> Banken, Kreditgenossenschaften und andere Finanzinstitute sind verpflichtet, bei der Aufnahme von Kunden KYC-Pr\u00fcfungen durchzuf\u00fchren. Dies hilft dabei, die Identit\u00e4t und den Hintergrund von Personen oder Unternehmen zu \u00fcberpr\u00fcfen, bevor sie Finanzdienstleistungen anbieten. <\/p>\n

Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen:<\/strong> Aufgrund der inh\u00e4renten Risiken, die mit Kryptow\u00e4hrungen verbunden sind, werden KYC-Pr\u00fcfungen in der Regel von Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen verlangt. Dies gew\u00e4hrleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML) und hilft, den Missbrauch von digitalen W\u00e4hrungen f\u00fcr illegale Aktivit\u00e4ten zu verhindern. <\/p>\n

Zahlungsabwickler: <\/strong>Unternehmen, die an der Abwicklung von Online-Zahlungen beteiligt sind, m\u00fcssen h\u00e4ufig die KYC-Vorschriften einhalten. Dazu geh\u00f6ren Zahlungsgateways, elektronische Geldb\u00f6rsen und Plattformen, die Online-Transaktionen erleichtern. KYC-Pr\u00fcfungen helfen dabei, die Identit\u00e4t und Legitimit\u00e4t von Personen oder Unternehmen festzustellen, die ihre Zahlungsdienste nutzen. <\/p>\n

Online-Marktpl\u00e4tze:<\/strong> Einige Online-Marktpl\u00e4tze verlangen m\u00f6glicherweise KYC-Pr\u00fcfungen f\u00fcr Verk\u00e4ufer oder Nutzer, die Transaktionen mit hohem Wert durchf\u00fchren. Dies tr\u00e4gt dazu bei, die Integrit\u00e4t des Marktplatzes zu gew\u00e4hrleisten und schafft ein gewisses Ma\u00df an Vertrauen zwischen K\u00e4ufern und Verk\u00e4ufern. <\/p>\n

Crowdfunding-Plattformen: <\/strong>In bestimmten Gerichtsbarkeiten k\u00f6nnen Crowdfunding-Plattformen, die es Einzelpersonen oder Unternehmen erm\u00f6glichen, online Geld zu beschaffen, den KYC-Vorschriften unterliegen. Dies sorgt f\u00fcr Transparenz und verringert das Risiko von betr\u00fcgerischen Kampagnen oder Geldw\u00e4scherei. <\/p>\n

 <\/p>\n

Zeit f\u00fcr ein Gespr\u00e4ch mit TMT<\/h2>\n

Insgesamt ist es klar, dass die KYC-Vorschriften<\/a> weitreichende Auswirkungen haben, sowohl f\u00fcr Finanzinstitute als auch f\u00fcr Verbraucher. Seit dem Aufkommen der KYC-Technologie ist klar, dass diese einen echten Einfluss bei der Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t, Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Finanzaktivit\u00e4ten hat. <\/p>\n

Da diese Aktivit\u00e4ten oft auf anonym er\u00f6ffneten Konten beruhen, hat sich KYC als perfekter Ansatz erwiesen, der zu einer verst\u00e4rkten Meldung verd\u00e4chtiger Transaktionen f\u00fchrt. Wir bei TMT glauben, dass ein risikobasierter Ansatz bei der KYC dazu beitragen kann, das Risiko betr\u00fcgerischer Aktivit\u00e4ten zu eliminieren und ein besseres Kundenerlebnis zu gew\u00e4hrleisten. Deshalb bieten wir unsere eigene L\u00f6sung f\u00fcr diese Probleme an, indem wir Live-Telco-Daten verwenden. <\/p>\n

Mit Hilfe von Live-Telekommunikationsdaten helfen unsere Dienste Unternehmen zunehmend dabei, sicherzustellen, dass eine Mobilfunknummer und ein Ger\u00e4t mit der Person verkn\u00fcpft sind, die sie in ihren Unterlagen f\u00fchren, insbesondere bei der Anmeldung eines Kontos oder an der Kasse.<\/p>\n

Unsere Dienste werden auch immer h\u00e4ufiger eingesetzt, um die Bedrohung durch Betrugsf\u00e4lle wie SimSwap-Angriffe<\/a> oder Konto\u00fcbernahmen zu bek\u00e4mpfen, bei denen es Betr\u00fcgern gelingt, das Konto eines Kunden zu \u00fcbernehmen. Unsere Daten k\u00f6nnen diesen Betrug aufdecken und die Unternehmen darauf aufmerksam machen, so dass sie ihre Kunden sch\u00fctzen k\u00f6nnen. Im Jahr 2021 wurden in den USA 68 Millionen Dollar durch diese Art von Angriffen verloren. <\/p>\n

Unsere Dienste kombinieren mehrere ma\u00dfgebliche Datenquellen und unsere eigenen fundierten Kenntnisse der weltweiten Mobilfunklandschaft, um eine L\u00f6sung f\u00fcr eine Vielzahl von Anwendungsf\u00e4llen anzubieten. Wenn Sie mehr dar\u00fcber erfahren m\u00f6chten, wie unsere Verify-L\u00f6sung Ihr Unternehmen vor Betr\u00fcgern sch\u00fctzen kann, nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf<\/a><\/u> und unterhalten Sie sich mit einem unserer freundlichen Experten. <\/p>\n

Sie k\u00f6nnen auch mehr \u00fcber unser Verify-Produktangebot herausfinden hier.<\/a><\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Es ist kein Geheimnis, dass Finanzunternehmen t\u00e4glich mit der Bedrohung durch Betrug konfrontiert sind. In der Tat war es noch nie so wichtig wie heute, die richtigen L\u00f6sungen zu haben, um Angriffe von digitalen Betr\u00fcgern abzuwehren. 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